Next
Türkiye’den Mali Suçlara Karşı Kapsamlı Seferberlik: 2026-2030 Strateji Belgesi Devrede
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeni bir döneme adım attı. Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda hazırlanan 2026-2030 Strateji Belgesi, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasını ve finansal sistemin suç unsurlarından arındırılmasını hedefliyor.
Soruşturmalarda "Aklama Suçu" Önceliği
Yeni strateji belgesi, adli soruşturmalarda önemli bir paradigmaya geçişi işaret ediyor. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni yol haritasına göre; yüksek riskli suçlarda, "aklama suçunun işlendiği izlenimi veren" tüm hallerde öncelikle aklama soruşturması başlatılacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık mali vakalara yönelik şüpheli işlem bildirimlerinde analiz süreçlerini hızlandırırken, adli makamlardan gelen taleplere çok daha hızlı yanıt verecek.
Dijitalleşme ve Şeffaflık Adımları
Strateji belgesinde finansal izlenebilirliği sağlamak adına dijitalleşme vurgusu dikkat çekiyor:
- Pay Defterlerinde Dijital Dönüşüm: Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletiliyor; eski kayıtların dijital ortama aktarılması hızlandırılıyor.
- Gerçek Faydalanıcı Takibi: Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki verileri 6 ayda bir çapraz kontrole tabi tutacak.
- Risk Analizlerinde Yeni Denetim: Sicil kayıtları arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler, anında MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’nun risk analiz radarına girecek.
Kurumlar Arası Tam Koordinasyon
Belge ile birlikte, operasyonel gücün artırılması amacıyla "Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu" bünyesinde yeni alt çalışma grupları oluşturuluyor. MASAK koordinasyonunda yürütülecek bu yapıda; Adalet, İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Çevre Bakanlıkları ile TCMB’den uzmanlar yer alacak.
Bu gruplar; Mevzuat, Vaka, Kırılganlık ve Yaptırımların İzlenmesi olmak üzere dört ana başlıkta çalışmalarını yürütecek. Söz konusu gruplar en az üç ayda bir düzenli toplanarak, hedeflenen stratejik amaçlara ulaşma noktasındaki ilerlemeyi Cumhurbaşkanlığına raporlayacak.
Terörizmin Finansmanına Eş Zamanlı Müdahale
Strateji belgesinin en kritik maddelerinden biri de terörle mücadeleyi kapsıyor. Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında, ana soruşturmaya ek olarak eş zamanlı bir şekilde "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama ile terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması hedefleniyor.
