Next
Yasa dışı bahis ve çeşitli suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden gönderilen sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde 14 şüphelinin son 6 yıldaki para hareketinin 1,9 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
TikTok Üzerinden Kara Para Aklama İddiasına 8 İlde Operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, TikTok üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine gönderilen yüksek değerli sanal hediyeler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
TikTok'taki Sanal Hediyelerle Para Transferi Yapılmış
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, suç gelirlerinin sosyal medya platformu üzerinden aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemelere göre şüphelilerin, TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.
Söz konusu hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden paraya çevrilerek hesaplarına aktarıldığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri gönderildiği belirlendi.
MASAK İncelemesinde 1,9 Milyar Liralık Para Hareketi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 14 şüphelinin son 6 yıllık finansal işlemleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı yöntemlerle finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığına ilişkin bulgulara da yer verildi.
Suç Gelirleriyle Ziynet Eşyası Alındığı Belirlendi
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı da tespit edildi. Bu yöntemle suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.
Ankara Merkezli 8 İlde Eş Zamanlı Baskın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 10 Kasım tarihinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonların düzenlendiği iller Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari olarak açıklandı.
7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Firari 3 Şüpheli Aranıyor
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 14 şüpheliden 11'i yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
