Next
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, "IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." merkezli yürütülen büyük çaplı kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasını tamamlayarak 33 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, yasal finans kuruluşu lisansı arkasına saklanarak yürütülen devasa finansal çarkın detaylarına yer verildi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları İncelemeye Alındı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına yansıyan verilere göre; örgütün kontrolündeki paravan şirketler ve IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 TL olduğu saptandı.
Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan trafikte, "Bozkurtlar" ve "Rosemoon" isimli iki paravan şirketin iki aylık süreçte 16 milyar TL transfer gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu tutarın en az 78 milyar lirasının doğrudan suç gelirleriyle ilişkili olduğuna dair kuvvetli şüphe bildirdi.
Yasal Lisans Paravan Olarak Kullanıldı
Hazırlanan iddianameye göre şebeke, IQ Money'in sağladığı API yazılımlarını 196 farklı yasa dışı bahis sitesine entegre etti. Kullanıcılar bahis siteleri üzerinden IQ Money IBAN'larına para aktardı. Şirket bünyesindeki iç kontrol ve dolandırıcılık izleme birimlerinin pasifleştirildiği, transfer açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar" ve "bet" yazan milyonlarca işleme müdahale edilmediği belirlendi.
'Yazılım Bedeli' Yöntemiyle Kara Para Akladılar
Toplanan suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla çok katmanlı aklama yöntemleri uygulandı. Bahis paraları, paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı; ardından kuyumculuk firmaları üzerinden altın ve nakde çevrildi. Suçtan elde edilen gelirlerle lüks araçlar ve emlak projelerinden gayrimenkul hakları satın alındı. İz takibini zorlaştırmak amacıyla bu hakların tapu devri yapılmadan üçüncü şahıslara devredildiği tespit edildi.
Yurt Dışına Transfer ve Kripto Varlık Hamlesi
Şebeke lideri Mustafa Duran'ın, faaliyet izni iptal edildikten sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ettiği MASAK raporlarıyla belgelendi. Fonların önemli bölümünün ise takip edilemeyen soğuk cüzdanlar aracılığıyla uluslararası kripto borsalarına aktarıldığı görüldü.
Öte yandan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığında, eski yönetimin bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı saptandı.
Örgüt Lideri Dubai'de Yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dosyanın bir numaralı şüphelisi örgüt lideri Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği açıklandı. Örgüt yönetiminde Nuran Duran ve Bahar Öte gibi isimlerin yer aldığı bilgisine yer verildi.
Savcılık, şüpheliler hakkında "yasa dışı bahise aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede ayrıca cezaların üst sınırdan verilmesi ve tüm mal varlıklarına el konulması istendi.
