Next
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kuriş'in takibe takılmamak için cep telefonunu evinde bıraktığı, başka bir adrese geçtiği ve burada özel olarak hazırlanmış gizli bölmede yakalandığı belirtildi.
Kuriş'in kaçış planı ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Kuriş'in, güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak amacıyla cep telefonunu kendi ikametinde bıraktığı ve farklı bir adrese geçtiği tespit edildi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda Kuriş'in bulunduğu ikinci adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Kuriş'in, ev içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Kuriş, ekiplerin dikkati sonucu yakalandı.
Gözaltı sayısı 37'ye yükseldi
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk etapta Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.
Soruşturma dosyasında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğunun belirlendiği bildirildi. Yurt dışında bulunan şüphelilerden 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
43 adres ve 33 şirkette arama yapıldı
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporundaki tespitler
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı. Raporda, şirketlerin bir bölümünün 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı, bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Şirket bölünmeleri sırasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu, bu şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespitlerine yer verildi. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütülmediği, buna karşın şirket sermayelerinin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi.
Yüksek miktarda nakit hareketi tespit edildi
MASAK raporunda, şirketlerin hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği bulunduğu ve şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu nakit girişlerinin şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden de çeşitli şirketlere transferler yapıldığı ifade edildi. Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarlı paraların farklı şirketlere aktarıldığı ve finansal hareketlerin organize şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı.
Kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri incelendi
Şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, yüksek meblağlı mal alım-satım işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu, bazı şirket hesaplarına yurt dışındaki şirketlerden kayıtlarla uyumsuz döviz cinsinden transferler yapıldığı tespitine yer verildi.
Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesi rapora yansıdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
