Türkiye genelinde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Dijital platformlar üzerinden kurulan paravan şirketler ve sahte yatırım yapılanmaları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete ve akaryakıt tesisine yönelik işlem uygulandı. Operasyon kapsamında 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Afyon’da Dev Mermer Fabrikası Hizmete Girdi
Afyon’da Dev Mermer Fabrikası Hizmete Girdi
İçeriği Görüntüle

60 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka ve yatırım uzmanlarının isimleri ile görsellerini izinsiz kullanarak sahte yatırım grupları oluşturduğu, bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 89 şüpheli gözaltına alındı.

Akaryakıt Şirketleri ve Tesislere Tedbir

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik geniş kapsamlı tedbirler uygulandı. Bu kapsamda değeri yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira olduğu belirtilen 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca bazı taşınmazlar, araçlar, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinde de bloke işlemi gerçekleştirildi.

Sahte Yatırım Ağı İddiası

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, güven kazanmak amacıyla finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini ve tanınmış kişilere ait bilgileri kullandığı, internet ve sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte yatırım platformları aracılığıyla vatandaşları yönlendirdiği iddia edildi.

Yetkililer, operasyonun amacının suç gelirlerinin tespit edilmesi, mal varlıklarına el konulması ve soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması olduğunu belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, dijital dolandırıcılık ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.