İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sahte yatırım grupları kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen bir şebekeye yönelik önemli bir adım atıldı.
Soruşturma kapsamında 89 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüphelilerin bazı bankaların kurumsal kimliklerini taklit ettiği, üst düzey yöneticilerin isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım toplulukları oluşturduğu belirlendi. Bu yöntemle çok sayıda kişiden haksız kazanç elde edildiği değerlendiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen şirket ve şahıs hesaplarında toplam 60 milyar lirayı bulan para hareketi saptandı. Bunun üzerine İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 89 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şirkete kayyum atanırken, yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki mal varlığına yönelik tedbir kararı uygulandı. Ayrıca 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisinin yönetimi de kayyum kontrolüne geçti. Bunun yanında bir taşınmaz, 11 araç, şirket hisseleri, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinde bloke işlemi yapıldı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
